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AMLA nuevo regulador de la UE

AMLA, De acuerdo a un nuevo paquete de legislación que tiene como objetivo la lucha contra el lavado de dinero, la Unión Europea está creando un nuevo regulador que supervisará a las empresas criptográficas.

AMLA, Autoridad contra el lavado de dinero

Todo indica que falta poco tiempo para que entre en operación la nueva Autoridad contra el lavado de dinero (AMLA).

La industria de las monedas digitales se ha enfocado en la regulación de Mercados en activos criptográficos y la tan mencionada Regulación de transferencia de fondos.

Lo anterior hace parte de un paquete más amplio de política anti lavado de dinero (AML) de la UE, que tendrá importantes implicaciones para todas las instituciones financieras.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea publicó su propuesta para la Sexta Directiva ALD/CFT, o AMLD6.

El Consejo Europeo publicó su propia versión también el mes pasado, ahora El Parlamento Europeo planea abordarlo a finales del mes de agosto. 

Una vez se apruebe su versión de las regulaciones, los tres organismos entrarán en negociaciones o diálogos tripartitos.

Sexta Directiva

La Autoridad contra el lavado de dinero (AMLD6), se encargará de regular y monitorear a las empresas criptográficas.

Especialmente las empresas que se consideren de alto riesgo como los proveedores de servicios financieros directamente, según las versiones de la Comisión y el Consejo. 

A continuación, se presenta una descripción del nuevo sistema de una sesión informativa parlamentaria:

  • La supervisión a nivel de la UE que consiste en un modelo de centro y radio, es decir, supervisor a nivel de la UE competente para la supervisión directa de ciertas instituciones financieras (IF).
  • Supervisión/coordinación indirecta de las otras IF, y una función de coordinación para supervisar las entidades no financieras. sector como un primer paso.
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El tiempo para la implementación de esta regulación dependerá de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los diálogos tripartitos subsiguientes con la comisión.

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